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        關于預計 2020 年度日常性關聯交易的公告

        create time:2020-01-03

           

        吉林省一機分離機械制造股份有限公司

        關于預計 2020 年度日常性關聯交易的公告


        一、日常關聯交易預計情況

        (一)預計情況

        關聯交易類別
        主要交易內容

        預計2020年
        發生金額

        2019 年年初至披
        露日與關聯方實
        際發生金額
        預計金額與上年實際發
        生金額差異較大的原因
        (如有)
        購買原材料、燃
        料和動力
        銷售產品、商品、
        提供或者接受勞
        務,委托或者受
        托銷售
        投資(含共同投
        資、委托理財、委
        托貸款)
        財務資助(掛牌
        公司接受的)
        關聯方無償為公司提供短期
        資金拆借
        5,000,000
        900,000
        根據公司的經營計劃及
        發展需要,預計 2020
        年度融資金額較上年有
        所增加。
        公司章程中約定
        其他的日常關聯
        交易
        其他
        合計
        -
        5,000,000
        900,000
        -

        (二)基本情況

        1.關聯方基本情況


        關聯方姓名/
        名稱

        住所
        類型
        朱生
        吉林省吉林市豐滿區深中路 966 號
        自然人
        朱珊
        吉林省吉林市昌邑區蓮
        繡胡同 23-1 號
        自然人

        2.關聯關系

         關聯方朱生為公司股東、實際控制人、董事長,現持有公司2,025,885 股,占公司總股本的 32.57%。

         關聯方朱珊為公司股東、實際控制人、董事、總經理,現持有公司 1,334,262 股,占公司總股本的 21.45%。

         本次交易構成了公司的關聯交易。

        3.本次關聯交易的主要內容

        為保證公司經營獨立性,在不影響公司實際經營和運作的前提下,根據公司資金狀況,公司 2020 年度預計發生如下關聯交易: 公司實際控制人、董事長朱生先生為公司無償提供短期借款,預計不超過 300 萬元。公司實際控制人、董事、總經理朱珊先生為公司無償提供短期借款,預計不超過 200 萬元。

        二、審議情況

        (一)表決和審議情況

        2019 年 12 月 31 日,公司第二屆董事會第二次會議審議通過了《關于預計 2020 年度日常性關聯交易的議案》。

         議案表決結果:

        同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。

        回避表決情況:

        本議案涉及關聯事項,關聯董事朱生、朱珊已回避表決。

        提交股東大會表決情況:

        本議案尚需提交股東大會審議。

        (二)本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況

        三、定價依據及公允性

        (一)定價政策和定價依據

        關聯方朱生、朱珊,為公司提供短期資金拆借,不收取公司任何費用,不存在損害公司利益的情形。

        四、交易協議的簽署情況及主要內容

         公司將根據實際經營需要,與關聯方簽署相關協議,最終實際2020 年度日常性關聯交易總額將不超過本次預計的額度。

        五、關聯交易的必要性及對公司的影響

        (一)本次關聯交易的必要性

        上述關聯交易滿足了公司業務發展及生產經營的需要,公司關聯方朱生、朱珊通過無償向公司提供財務資助的方式,支持公司發展,公司獨立性沒有因關聯交易受到不利影響,不存在損害公司和其他股東利益的情形。

        (二)本次關聯交易對公司的影響

         上述關聯交易有利于滿足公司流動資金需求,補充運營資金,有助于公司持續發展。

        六、備查文件目錄

         《吉林省一機分離機械制造股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》

        特此公告。


        吉林省一機分離機械制造股份有限公司

        董 事 會


        2020 年 1 月 3 日

        地址:吉林省永吉經濟開發區長春街6號電話:0432-64205955傳真:0432-64205533

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